董事局及成员

　　董事会由三名执行董事、两名非执行董事以及三名独立非执行董事组成。本公司已设立四个董事委员会，即战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。

　　执行董事

　　马红富先生，集团创办人，现为公司董事长兼总经理，负责公司治理及整体战略规划。马红富先生于2005年7月自清华大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。马红富先生现兼任甘肃省第十三届人民代表大会代表、农业与农村委员会委员、兰州市第十六届人民代表大会及甘肃奶业协会会长、甘肃省食品工业协会副会长。

　　王国福先生，公司执行董事、副董事长、财务总监，主要负责公司整体财务管理。王国福先生于2005年8月于兰州大学企业管理专业研究生课程进修班毕业，并具有甘肃省乡镇企业管理局会计专业中级职务评审委员会于2004年认可的会计师资格。

　　张骞予女士，公司的执行董事、董事会秘书、证券部经理，主要负责信息披露、制度建设、计划管理及股权管理等工作。张骞予女士于2003年7月自太原理工大学取得学士学位，并为中国注册会计师协会会员。

　　非执行董事

　　宋晓鹏先生，于2002年3月在山西财经大学取得会计学学士学位，自2003年5月起为深圳市注册会计师协会认证的合资格中国注册会计师。 

　　叶健聪先生，商务硕士学位，于1991年5月获接纳为英国特许秘书及行政人员公会副会员，并于2002年2月获得澳洲特许会计师公会的会员证书。 

　　独立非执行董事

  　刘志军女士，博士学历，中国注册会计师协会会员。于1996年7月自上海财经大学毕业，取得证券与期货学士学位；于2001年1月自武汉大学取得金融学硕士学位；于2009年6月自苏州大学取得经济学博士学位。自1996年7月起，任教于兰州财经大学金融学院，现为该大学教授，同时兼任本公司独立董事。

  　赵新民先生，本科学历，自1993年至今具有20多年证券法律业务经营，是公司、证券法律业务资深律师。赵新民先生现为上海科汇律师事务所合伙人，同时兼任本公司独立董事。

　　黄楚恒先生，毕业于渥太华卡尔顿大学。黄楚恒先生自2014年7月为香港中成药商会会长，同时为中国人民政治协商会议第十一届福建省委员会委员，2014年8月被世界华商组织联盟授予2014世界杰出青年华商称号。黄楚恒先生现为泉昌有限公司的董事及副总经理，同时兼任本公司独立董事。